ЦБ РФ

Крупнейшие банки массово закрывают счета сомнительных клиентов

от
банки, контроль налогов, борьба с транзитными операциями, отмывание

Центробанк порекомендовал крупнейшим российским банкам закрывать счета подозрительных клиентов, пишет Коммерсантъ. Такие меры принимаются в борьбе с незаконным обналичиванием и отмыванием денег. Рекомендации ЦБ не стали новинкой. Дело в том, что еще 31 декабря 2014 года ЦБ направил в свои территориальные учреждения письмо №236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». В нем … Читать далее

Открыть счет в банке компаниям и ИП стало сложнее

от
открытие счета в банке ип ооо, отказ в открытии счета в банке, причины отказа в открытии счета для предпринимательской деятельности,

Из-за рекомендаций Центробанка российские банки вынуждены более жестко контролировать своих клиентов, в результате тысячи компаний получают отказы в открытии расчетных счетов, сообщают Ведомости. В ЦБ объясняют, что пытаются приучить банки к самостоятельному выявлению сомнительных операций, которые имеют признаки обналичивания. Регулятору важно, чтобы банки сами умели обнаруживать обнальщиков, не дожидаясь информации от ЦБ. Приоритет имеет не … Читать далее

Что делать фирме, если банк лишили лицензии?

от
банкротство банка, отозвали лицензию у банка,

Новости об отзыве лицензии ЦБ у очередного банка стали привычными. С начала 2015 года Центробанк успел отобрать лицензии у 42 банков. На днях жертвой ЦБ стал очередной крупный банк — Пробизнесбанк. Отделения у него были в Вологде и Череповце. В банке обслуживались многие компании и ИП. Что делать при отзыве лицензии у банка физическим лицам, … Читать далее

Молчунам предлагают дать еще время для перевода пенсий в негосударственные фонды

от
куда перевести пенсию, негосударственные пенсионные фонды, заморозка пенсионных накоплений,

Банки и негосударственные пенсионные фонды предложили сохранить пенсионные накопления «молчунам», сообщает РБК. Официальное письмо с этим предложением уже отправлено в Минэкономразвития, Министерство финансов и Банк России от имени НАПФ — негосударственной ассоциации пенсионных фондов и Ассоциации российских банков. Напомним, что все россияне 1967 года рождения и младше имеют возможность выбора — формировать только страховую часть … Читать далее