Крупнейшие банки массово закрывают счета сомнительных клиентов

банки, контроль налогов, борьба с транзитными операциями, отмывание

Центробанк порекомендовал крупнейшим российским банкам закрывать счета подозрительных клиентов, пишет Коммерсантъ. Такие меры принимаются в борьбе с незаконным обналичиванием и отмыванием денег. Рекомендации ЦБ не стали новинкой. Дело в том, что еще 31 декабря 2014 года ЦБ направил в свои территориальные учреждения письмо №236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». В нем … Читать далее

Банки станут контролировать уплату налогов у своих клиентов

банки, контроль налогов, борьба с транзитными операциями, отмывание

Центробанк придумал новый способ борьбы с транзитными операциями, сообщают Известия. По данным ЦБ, в 2014 году с помощью транзитных и некоторых серых схем российские компании вывели капитала на сумму более 151 миллиарда долларов, что в 2 раза больше, чем в предыдущем периоде. Как известно, такие операции часто используются для минимизации налогов. Поэтому теперь банки обязаны … Читать далее